董事會績效評估

🔻董事會績效評估

 

本公司已於 109/3/20 董事會決議通過「董事會績效評估辦法」，董事會及功能性委員會，於每年辦理自行評估作業，外部董事會績效評估則至少每三年執行評估一次。本公司於113年執行外部董事會績效評估，並於114/3/6董事會報告。113年已完成各項績效自評，相關內容如下。並已於114年3月6日董事會報告。

113年董事會/功能性委員會運作及董事會成員績效外部評估：

本公司委任誠一管理顧問股份有限公司執行113年度董事會/功能性委員會運作及董事會成員績效外部評估(期間 113/1-113/12)，該公司及執行團隊與本公司無直接或間接重大財務利益關係具備獨立性，分別就董事會組成與結構、董事會決策品質、對公司營運之參與程度、董事會的選任及持續進修、內部控制度等五大構面，以資料分析及線上訪談方式評核，並於114/1/14 出具評估董事會績效評估報告，

評估報告內容節錄：

1. 公司董事會有七席董事，四席一般董事，三席獨立董事，其中有一席為女性董事。公司遴選董事重視產業經驗及專業才能，三位獨立董事分別為具有學術研究及財務管理等豐富經驗之專業人士，符合公司營運發展所需之多元化組合。
   
   
2. 公司均能在開會前提供董事會及各功能性委員會會議完整資料，鑒於每位董事均身兼數職，公司治理主管都能預先提供次年度董事會及各功能性委員會會議時程，充分協助董事們履行職責。董事長尊重各董事專業，對公司業務發展相關之重大議案亦會於會前諮詢董事們意見，董事會議事氛圍開放，每位董事均能在董事會及功能性委員會上貢獻自身專業、表達意見，充分發揮監督、指導公司的功能，形成良好之議事文化。
   
   
3. 董事會及各功能性委員會於評估期間親自出席率接近100%，由此可知公司董事會成員積極投入、善盡職責，公司治理主管預先妥善地規劃董事會及各功能性委員會會議時程，充分協助董事會履行職務，有助於事會董議事效能與決策品質之提升。

建議事項：

1. 公司可以考慮增設獨立董事席位並可規劃增加具有相關產業背景或永續發展相關專業經驗的董事席次，並適時增加女性董事人數，讓董事及獨立董事更專業化、多元化並具獨立性。
   
   
2. 可定期安排各部門主管就特定資安及風險議題於董事會報告，讓董事會成員能更即時掌握營運風險狀況。
   
   

未來改善措施：

本公司參考外部績效評估報告提出之建議，考慮增加獨立董事席次、規劃延攬具有相關產業背景或永續發展相關專業經驗的董事，適時提高女性董事人數，並配合公司實際情況與相關法令規範進行改善。

 

🔻內/外部董事會績效評估結果