公司治理專區

🔻公司規章

序號標題內容
01今展章程
02董事選任程序
03誠信經營守則
04道德行為準則
05股東會議事規則
06董事會議事規範
07背書保證作業程序
08資金貸與他人辦法
09公司治理實務守則
10董事會績效評估辦法
11審計委員會組織規程
12薪酬委員會組織規程
13內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序
14取得或處分資產處理程序
15從事衍生性商品交易處理程序
16檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法
17永續發展實務守則

🔻董事與董事會

董事長

王琴賢

畢業於明新工專電子系,係本公司創辦人及董事長,從業以來ㄧ直致力於電子零件相關領域工作。

目前兼任今展科技(股)公司總經理、今選實業有限公司董事長、今亞中投資(股)公司董事長、Arlitech Crop(汶萊)董事、Arlitech (HK) Limited董事、蘇州今亞中電子貿易有限公司法人代表兼總經理、廣州市今耀電子有限公司法人代表兼總經理、今品科技有限公司董事長。

 

董事

邱雅文

畢業臺北大學企業管理學系碩士,現任律勝科技股份有限公司董事及翰辰法律事務所合夥律師。

 

董事

蔡聰麟

畢業國立成功大學資源工程系,現任二姐有機農場負責人。

 

法人董事

今亞中投資股份有限公司

為專業投資公司,擁有陣容堅強的團隊及專業人員,並提供被投資公司相關營運管理之高附加價值服務。

 

獨立董事

楊能傑

畢業於政大會研所碩士,現任安遠聯合會計師事務所會計師,兼任祺驊(股)公司獨董、飛紅高科技(股)有限公司監察人 、亞通利大能源(股)公司監察人 。

 

獨立董事

吳家昌

畢業於政大法學(地政)博士,國家土地行政人員高考及格、曾任行政院經建會副處長、德霖技術學院國際企業系系主 任,經濟部(商業司及工業局)專案審議委員、內政部(營建署、建研所及地政司)專案審議委員,目前兼任行政院國發會專案審議委員、兩岸商務法學會理事。

 

獨立董事

阮中祺

畢業於政大會研所碩士,會計師考試合格,曾任勤業會計師事務所審計部領組, 現任禾昌興業股份有限公司財務部資深經理。

 

序號標題內容
01董事會決議事項
02董事多元化政策落實情形
03管理階層接班計劃

 

🔻委員會

序號標題內容
01審計委員會
02薪酬委員會
03委員會成員

🔻內部稽核

序號標題內容
01內部稽核

🔻董事會績效評估

序號董事會績效評估內容
01111年度董事會績效評估
02110年度董事會績效評估
03109年度董事會績效評估
04108年度董事會績效評估