分類連結
公司治理專區
🔻公司規章
| 序號 | 標題 | 內容 |
|---|---|---|
| 01 | 今展章程 |  |
| 02 | 董事選任程序 | |
| 03 | 誠信經營守則 | |
| 04 | 道德行為準則 | |
| 05 | 股東會議事規則 | |
| 06 | 董事會議事規範 | |
| 07 | 背書保證作業程序 | |
| 08 | 資金貸與他人辦法 | |
| 09 | 公司治理實務守則 | |
| 10 | 董事會績效評估辦法 | |
| 11 | 審計委員會組織規程 | |
| 12 | 薪酬委員會組織規程 | |
| 13 | 內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序 | |
| 14 | 取得或處分資產處理程序 | |
| 15 | 從事衍生性商品交易處理程序 | |
| 16 | 檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法 | |
| 17 | 永續發展實務守則 | |
🔻董事與董事會
董事長王琴賢 | 畢業於明新工專電子系，係本公司創辦人及董事長，從業以來ㄧ直致力於電子零件相關領域工作。 目前兼任今展科技(股)公司總經理、今選實業有限公司董事長、今亞中投資(股)公司董事長、Arlitech Crop(汶萊)董事、Arlitech (HK) Limited董事、蘇州今亞中電子貿易有限公司法人代表兼總經理、廣州市今耀電子有限公司法人代表兼總經理、今品科技有限公司董事長。 |
董事邱雅文 | 畢業臺北大學企業管理學系碩士，現任律勝科技股份有限公司董事及翰辰法律事務所合夥律師。 |
董事蔡聰麟 | 畢業國立成功大學資源工程系，現任二姐有機農場負責人。 |
法人董事今亞中投資股份有限公司 | 為專業投資公司，擁有陣容堅強的團隊及專業人員，並提供被投資公司相關營運管理之高附加價值服務。 |
獨立董事楊能傑 | 畢業於政大會研所碩士，現任安遠聯合會計師事務所會計師，兼任祺驊(股)公司獨董、飛紅高科技(股)有限公司監察人 、亞通利大能源(股)公司監察人 。 |
獨立董事吳家昌 | 畢業於政大法學(地政)博士，國家土地行政人員高考及格、曾任行政院經建會副處長、德霖技術學院國際企業系系主 任，經濟部(商業司及工業局)專案審議委員、內政部(營建署、建研所及地政司)專案審議委員，目前兼任行政院國發會專案審議委員、兩岸商務法學會理事。 |
獨立董事阮中祺 | 畢業於政大會研所碩士，會計師考試合格，曾任勤業會計師事務所審計部領組， 現任禾昌興業股份有限公司財務部資深經理。 |
| 序號 | 標題 | 內容 |
|---|---|---|
| 01 | 董事會決議事項 | |
| 02 | 董事多元化政策落實情形 | |
| 03 | 管理階層接班計劃 | |
🔻委員會
| 序號 | 標題 | 內容 |
|---|---|---|
| 01 | 審計委員會 | |
| 02 | 薪酬委員會 | |
| 03 | 委員會成員 | |
🔻內部稽核
| 序號 | 標題 | 內容 |
|---|---|---|
| 01 | 內部稽核 | |
🔻董事會績效評估
| 序號 | 董事會績效評估 | 內容 |
|---|---|---|
| 01 | 111年度董事會績效評估 | |
| 02 | 110年度董事會績效評估 | |
| 03 | 109年度董事會績效評估 | |
| 04 | 108年度董事會績效評估 | |